이사회

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서울특별시 종로구 율곡로 75 현대빌딩 12층
02-746-4773

회사개요

회사명 에이치디현대일렉트릭㈜ 자본금 180,236 백만원
설립일 2017.04.03 결산기 1.1 ~ 12.31
상장일 2017.05.10 자산총계 3,795,545 백만원 (‘24년 말 연결재무상태표 기준)
대표이사 김영기 본점주소 경기도 성남시 분당구 분당수서로 477(정자동)
대표업종 제조업 대표전화 02-746-7859
구분 직위 성명 선임일 임기(년) 소관업무 책임보험가입여부
사내이사 사장 김영기 2025.03.25 2 대표이사, 이사회 의장 가입
사내이사 이사 금석호 2023.03.22 3 - 가입
사외이사 이사 한찬식 2023.03.22 3 사외이사 감사위원회위원 가입
사외이사 이사 전순옥 2025.03.25 3 사외이사 감사위원회위원 가입
사외이사 이사 박수환 2024.03.26 3 사외이사 감사위원회위원 가입

역량구성표(Board Skills Matrix)

역량구성표
(Board Skills Matrix)		 김영기
(사내이사)		 금석호
(사내이사)		 한찬식
(사외이사)		 박수환
(사외이사)		 전순옥
(사외이사)
경영 V
인사 V
법률 V
회계 및 재무 V
노동 V
산업 경험 V V

이사회 내 위원회

1) 사외이사후보추천위원회 사외이사후보추천위원회 규정

설치목적 및 권한사항 : 주주총회에서 선임할 사외이사 후보를 추천하는 기능 수행

구분 성명 선임일 임기(년) 비고
사내이사 김영기 2025.03.25 2
사외이사 한찬식 2023.03.22 3 위원장
사외이사 전순옥 2025.03.25 3
사외이사 박수환 2024.03.26 3

2) 감사위원회 감사위원회 규정

설치목적 및 권한사항 : 회사의 회계와 업무 감사 주주총회에서 외부감사인 선임

구분 성명 선임일 임기(년) 비고
사외이사 한찬식 2023.03.22 3
사외이사 전순옥 2025.03.25 3
사외이사 박수환 2024.03.26 3 위원장

3) 내부거래위원회 내부거래위원회 규정

설치목적 및 권한사항 : 회사의 내부거래에 관한 기본 정책 수립 및 거래상대방 선정기준 운영실태 점검

구분 성명 선임일 임기(년) 비고
사내이사 금석호 2023.03.22 3
사외이사 한찬식 2023.03.22 3
사외이사 전순옥 2025.03.25 3 위원장
사외이사 박수환 2024.03.26 3

4) ESG위원회 ESG위원회 규정

설치목적 및 권한사항 : 회사의 ESG 전략방향, 계획, 이행관련 사항 결정

구분 성명 선임일 임기(년) 비고
사내이사 김영기 2025.03.25 2
사외이사 한찬식 2023.03.22 3
사외이사 전순옥 2025.03.25 3 위원장
사외이사 박수환 2024.03.26 3

5) 보상위원회 보상위원회 규정

설치목적 및 권한사항 : 등기이사 보수 적정성에 대해 심의하는 역할 수행

구분 성명 선임일 임기(년) 비고
사외이사 한찬식 2023.03.22 3 위원장
사외이사 전순옥 2025.03.25 3
사외이사 박수환 2024.03.26 3

이사회 평가

구분 내용 비고
2024년 이사회 평과 결과 HD현대일렉트릭은 이사회 구성의 적절성을 평가하고 효율적인 이사회 운영을 위하여 이사회 활동 평가 제도를 도입하였습니다.
평가는 이사회의 역할과 책임, 구조, 운영, 평가반영, 이사회 내 위원회, 각 위원회별 평가 등 총 6개 부문 35개 문항으로 구성되어 있으며 이사 전원이 연 1회 자기 평가 방식으로 진행합니다.
2024년도 이사회 평가 결과, 이사회 구성에 문제가 없으며 이사회는 역할과 책임을 충실히 이행하고 있습니다.