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서울특별시 종로구 율곡로 75 현대빌딩 12층
02-746-4773
회사개요
| 회사명 | HD현대일렉트릭앤에너지시스템 |
|---|---|
| 설립일 | 2017.04.03 |
| 상장일 | 2017.05.10 |
| 대표이사 | 조석 |
| 대표업종 | 제조업 |
| 자본금 | 180,236 백만원 |
| 결산기 | 1.1 ~ 12.31 |
| 자산총계 | 2,435,030 백만원 (‘22년 말 연결재무상태표 기준) |
| 본점주소 | 경기도 성남시 분당구 분당수서로 477(정자동) |
| 대표전화 | 02-746-7859 |
이사회 구성현황 이사회 규정
| 조석 (사내이사) | 직위 | 사장 | |
|---|---|---|---|
| 선임일 | 2022.03.21 | 임기(년) | 2 |
| 소관업무 | 대표이사, 이사회 의장 |
책임보험 가입여부 |
가입 |
| 금석호 (사내이사) | 직위 | 이사 | |
| 선임일 | 2022.03.27 | 임기(년) | 2 |
| 소관업무 | - | 책임보험 가입여부 |
가입 |
| 한찬식 (사외이사) | 직위 | 이사 | |
| 선임일 | 2023.03.22 | 임기(년) | 3 |
| 소관업무 | 사외이사 감사위원회위원 |
책임보험 가입여부 |
가입 |
| 전순옥 (사외이사) | 직위 | 이사 | |
| 선임일 | 2022.03.21 | 임기(년) | 3 |
| 소관업무 | 사외이사 감사위원회위원 |
책임보험 가입여부 |
가입 |
| 박수환 (사외이사) | 직위 | 이사 | |
| 선임일 | 2022.03.23 | 임기(년) | 3 |
| 소관업무 | 사외이사 감사위원회위원 |
책임보험 가입여부 |
가입 |
이사회 내 위원회
1) 사외이사후보추천위원회
설치목적 및 권한사항 : 주주총회에서 선임할 사외이사 후보를 추천하는 기능 수행
사외이사후보추천위원회 규정| 조석 (사내이사) | |||
|---|---|---|---|
| 선임일 | 2022.03.21 | 임기(년) | 2 |
| 한찬식 (사외이사) | |||
| 선임일 | 2023.03.22 | 임기(년) | 3 |
| 비고 | 위원장 | ||
| 전순옥 (사외이사) | |||
| 선임일 | 2022.03.21 | 임기(년) | 3 |
| 박수환 (사외이사) | |||
| 선임일 | 2022.03.23 | 임기(년) | 3 |
2) 감사위원회
설치목적 및 권한사항: 회사의 회계와 업무 감사 주주총회에서 외부감사인 선임
감사위원회 규정| 한찬식 (사외이사) | |||
|---|---|---|---|
| 선임일 | 2023.03.22 | 임기(년) | 3 |
| 전순옥 (사외이사) | |||
| 선임일 | 2022.03.21 | 임기(년) | 3 |
| 박수환 (사외이사) | |||
| 선임일 | 2022.03.23 | 임기(년) | 3 |
| 비고 | 위원장 | ||
3) 내부거래위원회
설치목적 및 권한사항: 회사의 내부거래에 관한 기본 정책 수립 및 거래상대방 선정기준 운영실태 점검
내부거래위원회 규정| 금석호 (사내이사) | |||
|---|---|---|---|
| 선임일 | 2021.03.27 | 임기(년) | 2 |
| 한찬식 (사외이사) | |||
| 선임일 | 2023.03.22 | 임기(년) | 3 |
| 전순옥 (사외이사) | |||
| 선임일 | 2022.03.21 | 임기(년) | 3 |
| 비고 | 위원장 | ||
| 박수환 (사외이사) | |||
| 선임일 | 2022.03.23 | 임기(년) | 3 |
4) ESG위원회
설치목적 및 권한사항: 회사의 ESG 전략방향, 계획, 이행관련 사항 결정
ESG위원회 규정| 조석 (사내이사) | |||
|---|---|---|---|
| 선임일 | 2022.03.21 | 임기(년) | 2 |
| 한찬식 (사외이사) | |||
| 선임일 | 2023.03.22 | 임기(년) | 3 |
| 전순옥 (사외이사) | |||
| 선임일 | 2022.03.21 | 임기(년) | 3 |
| 비고 | 위원장 | ||
| 박수환 (사외이사) | |||
| 선임일 | 2022.03.23 | 임기(년) | 3 |
이사회 평가
| 구분 | 2023년 이사회 평과 | ||
| 내용 | HD현대일렉트릭은 이사회 구성의 적절성을 평가하고 효율적인 이사회 운영을 위하여 이사회 활동 평가 제도를 도입하였습니다. 평가는 이사회의 역할과 책임, 구조, 운영, 이사회 내 위원회 및 평가 결과의 반영 등 총 5개 부문 25개 문항으로 구성되어 있으며 이사 전원이 연1회 자기 평가 방식으로 진행합니다. 2023년도 이사회 평가 결과, 이사회 구성에 문제가 없으며 이사회는 역할과 책임을 충실히 이행하고 있습니다. | ||